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公司公告

  • 麟龙股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

    公告编号:2017-038证券代码:430515证券简称:麟龙股份主办券商:东兴证券沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年8月18日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况:会议以投票表决方式审议通过如下议案:(一)审议通过《2017年半年度报告》;1、议案内容:公司根据2017年半年度实际经营情况编制了《沈阳麟龙科技股份有限公司2017年半年度报告》。2、议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。3、回避表决情况:本议案不存在关联董事,不需要回避。4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会予以审议。(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》;1、议案内容:根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号--政府补助》(财会[2017]15号)之规定,公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。该准则自2017年6月12日起施行。2、议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。3、回避表决情况:本议案不存在关联董事,不需要回避。4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会予以审议。(三)审议通过《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》1、议案内容:公司根据2017年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2、议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票数0票。3、回避表决情况:本议案不存在关联董事,不需要回避。4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会予以审议。三、备查文件:《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。特此公告。沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2017年8月28日

    麟龙股份   2017-08-29 17:53

  • 麟龙股份:关于签署重大合同的公告

    公告编号:2017-032证券代码:430515证券简称:麟龙股份主办券商:东兴证券沈阳麟龙科技股份有限公司关于签署重大合同的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、合同概况(一)合同的签订背景随着沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务规模的扩大,公司计划增加人员的招聘,进行公司产品PC端及手机端软件的研发,扩充服务器运载能力,加大营销宣传,提高公司整体知名度。公司现有的经营场所已逐渐不能满足生产经营的需要,经公司管理层决定,公司将使用自有资金新建办公楼。2015年12月11日,公司召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟使用自有资金建造办公楼的议案》;2015年12月28日,公司召开2015年第五次临时股东大会,审议通过了《关于拟使用自有资金建造办公楼的议案》。在此背景下,公司于2017年6月26日与中建八局第四建设有限公司签署《建设工程施工合同》、《建设工程施工合同》补充协议及《沈阳麟龙物联网科技园(三期)项目设计变更、现场签证的协议》,合同总价款共计人民币207,687,641.93元,以实际结算金额办理支付。(二)合同的主要内容上述合同的主要内容如下:1.工程名称:沈阳麟龙物联网科技园(三期)项目施工总承包。2.工程地点:沈阳市浑南区白塔二南街12号。3.工程立项批准文号:沈浑发改备字【2015】68号。4.资金来源:自筹。5.工程内容:包括土建、装饰、消防、玻璃幕墙、给排水、采暖、通风空调、电气、照明等全部工程。6.工程承包范围:按图纸及工程量清单等的要求,执行及完成项目所需的总承包工程,同时亦负责对发包方指定的分包工程(包括:消防工程、精装修工程、玻璃幕墙工程等)及其它独立施工单位执行之工程进行安排、统筹、管理及紧密配合。并提供一切所需的协调和管理服务及设施,最终满足发包方之质量、工期要求。7.合同工期计划开工日期:2017年5月1日。以发包方批准开工报告为准。计划竣工日期:2018年10月31日。以发包方批准竣工报告为准。工期总日历天数:549天(含冬歇期和节假日)。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。(三)审议和表决情况2017年6月26日,公司召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司与中建八局第四建设有限公司签订建设工程施工合同的议案》。二、合同对挂牌公司的影响(一)项目竣工投入使用后将对公司未来经营业绩、市场影响等方面产生积极影响。(二)本合同对公司经营独立性不构成不利影响,公司主要业务不存在因履行本合同而对交易对方形成依赖。合同的履行不构成关联交易。三、合同履行风险提示公司正在组织人力、物力全力保证合同的执行,但合同履行过程中可能遇到政策变化、不可抗力等因素的影响导致合同部分履行、合同调准、合同终止的风险,敬请投资者注意风险。四、备查文件目录1、《建设工程施工合同》2、《建设工程施工合同》补充协议3、《沈阳麟龙物联网科技园(三期)项目设计变更、现场签证的协议》4、《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。特此公告。沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2017年6月26日

    麟龙股份   2017-08-29 17:49

  • 秒速时时彩开奖麟龙股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

    公告编号:2017-031证券代码:430515证券简称:麟龙股份主办券商:东兴证券沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于2017年6月26日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月16日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况:会议以投票表决方式审议通过如下议案:审议通过《关于公司与中建八局第四建设有限公司签订建设工程施工合同的议案》;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。三、备查文件:《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。特此公告。沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2017年6月26日

    麟龙股份   2017-08-29 17:47

  • 麟龙股份:关于出售资产的公告

    公告编号:2017-027证券代码:430515证券简称:麟龙股份主办券商:东兴证券沈阳麟龙科技股份有限公司关于出售资产的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、交易概况(一)基本情况转让方:沈阳麟龙投资顾问有限公司(以下简称“公司”)受让方:重庆众邦商业保理有限公司(以下简称“众邦有限”)交易标的:上海盛尧互联网金融信息服务有限公司99%股权(以下简称“上海盛尧”)交易事项:公司将持有的上海盛尧99%股权转让给众邦有限,本次股权转让后公司不再持有上海盛尧股权。交易价格:1,800万元本次出售资产不构成关联交易《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定,“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的,构成重大资产重组:(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上;(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上,且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”;第三十五条规定,“购买的资产为股权的,且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的,其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准,资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准;出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的,其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”公司2016年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为58,308.71万元,期末净资产额为47,592.43万元。本次的交易标的为上海盛尧99%股权,按照上述规定的计算方法,出售的资产总额占公司资产总额的比例为1.04%(小于50%),出售的资产净额占公司净资产额的比例为1.25%(小于50%)。综上,本次交易事项未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》关于重大资产重组标准的规定,本次出售资产不构成重大资产重组。(二)审议和表决情况2017年4月28日,公司召开第三届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于转让所持上海盛尧互联网金融信息服务有限公司股权的议案》。(三)交易生效需要的其它审批及有关程序根据《公司章程》规定,本次交易无需提交股东大会审议。(四)其他说明无二、交易对手方的情况(一)交易对手方基本情况1.交易对手方基本情况重庆众邦商业保理有限公司,注册地重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号,主要办公地点为北京市朝阳区太阳宫中路8号冠捷大厦305,定代表人为王和康,注册资本为人民币5,000万元,营业执照号为91500000091201448X,主营业务为商业保理(不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动,禁止专门从事或受托开展催收业务,禁止从事讨债业务)【法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关审批和许可后,方可经营】。2.应说明的情况交易对手方与公司、公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。三、交易标的情况说明(一)交易标的基本情况交易标的名称:上海盛尧互联网金融信息服务有限公司交易标的类别:股权交易标的所在地:上海市普陀区安远路128号17层1号(二)交易标的资产在权属方面的情况交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其它情况。四、交易协议的主要内容(一)交易协议主要内容公司将持有的上海盛尧99%股权以1,800万元的价格转让给众邦有限。交易完成后,公司不再持有上海盛尧股权。(二)交易定价依据1.本次交易的定价依据根据上海立信资产评估有限公司2016年11月21日出具的信资评咨字2016第【3023】号评估报告,以2016年6月30日为评估基准日,按照收益法评估,上海盛尧股东权益对应的评估价值为1,150.00万元。该评估基准日上海盛尧货币资金余额为560.11万元,评估价值与货币资金余额之和为本次交易的定价依据。(三)时间安排协议约定标的的交付时间为协商确定,过户时间为协商确定。五、本次交易对于公司的影响此次出售资产对公司的经营目标、发展战略无重大影响,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。六、备查文件目录(一)公司第三届董事会第十二次会议决议(二)公司与众邦有限签订的《股权转让协议书》特此公告。沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2017年4月28日

    麟龙股份   2017-08-29 17:36

  • 麟龙股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

    公告编号:2017-026证券代码:430515证券简称:麟龙股份主办券商:东兴证券沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议于2017年4月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年4月18日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况:会议以投票表决方式审议通过如下议案:审议通过《公司关于转让所持上海盛尧互联网金融信息服务有限公司股权的议案》;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。三、备查文件:《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。特此公告。公告编号:2017-026沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2017年4月28日

    麟龙股份   2017-08-29 17:33

  • 麟龙股份:第三届董事会第十次会议决议公告

    沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开情况沈阳麟龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2017年3月6日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年2月23日以邮件方式发出。公司现有董事9人,实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长朱荣晖先生主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、会议表决情况:会议以投票表决方式审议通过如下议案:(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(三)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(四)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(五)审议通过《2016年年度报告》及摘要,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(六)审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》,并提请股东大会审议;经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计(审字【2017】61292204_B01号审计报告),2016年度母公司实现净利润63,786,322.44元,母公司期初未分配利润143,856,766.21元,母公司本年提取盈余公积金6,378,632.24元,母公司本年度利润分配145,350,000.00元,母公司本年度可供分配的利润55,914,456.41元。2016年度利润分配方案为:以公司现有总股本363,375,000股为基数,向全体股东每10股派0.80元人民币现金红利(含税)。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(七)审议通过《关于2014-2016年度关联交易情况的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(八)审议通过《关于向银行申请不超过3亿元人民币综合授信的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(九)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议;经全体董事一致同意,续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十)审议通过《关于制订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十一)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十二)审议通过《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十三)审议通过《关于公司非经常性损益表的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十四)审议通过《关于公司申报财务报表与原始财务报表差异比较的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十五)审议通过《关于公司主要税种纳税情况的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十六)审议通过《关于内部控制评估报告的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十七)审议通过《关于公司符合首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市条件的议案》,并提请股东大会审议;根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律法规规定,公司对照自身实际情况进行了逐项自查,认为已符合现行有关法律法规所规定的各项条件。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十八)审议通过《关于提请股东大会延长公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市决议有效期的议案》,并提请股东大会审议;2016年3月21日召开的公司2015年度股东大会审议通过了关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市相关议案,公司已向中国证券监督管理委员会递交首次公开发行股票并在创业板上市申请。鉴于相关发行决议有效期将于2017年3月20日届满,为确保公司发行决议持续有效,避免给本次发行上市造成障碍,拟提请股东大会将相关决议有效期延长十二个月,公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市方案的其他内容不变。同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(十九)审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市事宜授权期限的议案》,并提请股东大会审议;同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(二十)审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(二十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。(二十二)审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》同意票数为9票;反对票数为0票;弃权票数为0票。三、备查文件:《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。特此公告。沈阳麟龙科技股份有限公司董事会2016年3月7日

    麟龙股份   2017-03-10 11:25

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